- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE junio 2024
- Lista GAFI Jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. junio 2024
- Resumen público de la Adenda del Análisis Nacional de Riesgos 2024
- Memoria de Información Estadística 2018 - 2022
- Anexo Memoria de Información Estadística 2018-2022
- Relación de puestos de la Unión Europea que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Relación de puestos nacionales que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.