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Guies i orientacions

 

Lista de la Comisión europea sobre terceros países de alto riesgo que tienen deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

 

Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión

  • Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo. Directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo  ESAs 2016 72
  • Directrices sobre factores de riesgo. Directrices conjuntas en virtud del artículo 17 y el artículo 18, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 sobre aplicación de medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente y los factores que las entidades financieras y de crédito considerarán al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a relaciones de negocios o a transacciones ocasionales JC 2017 37
  • Directrices sobre información en las transferencias. Directrices conjuntas con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) 2015/847 sobre las medidas que deben aplicar los proveedores de servicios de pago para detectar la falta de información o información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario y sobre los procedimientos que deben establecer para gestionar una transferencia de fondos que carezca de la información requerida.

 

Guías y documentos del GAFI