El artículo 7 de la Directiva la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (en adelante, IV Directiva) establece la obligación de elaborar y publicar un análisis nacional de riesgos. Igualmente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) en su Recomendación 1 establece que los países tienen el deber de identificar, evaluar y entender los riesgos de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, BC/FT respectivamente).
Estas premisas fueron mencionadas en el Análisis Nacional de Riesgos (en adelante, ANR) publicado en 2020 en su versión íntegra.
Se ha procedido a elaborar una nueva publicación con una actualización de las amenazas y vulnerabilidades existentes a nivel nacional, así como de los sectores que se enfrenten a riesgos que hayan emergido desde el anterior informe.
La actualización de este documento, en función de las nuevas variables que afectan a determinados sectores, se configura como estrategia nacional para identificar nuevas amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales que les afecten a los mismos, con el fin de señalar las medidas mitigadoras que se han establecido o que se pueden establecer para hacer frente estos riesgos.
El objetivo de este análisis es por tanto proceder a una actualización parcial del ANR de 2020, puesto que hay determinados sectores que no han experimentado cambios sustanciales en los riesgos planteados en el anterior estudio, no se han visto afectados por actualizaciones normativas significativas o amenazados por recientes o nuevas actividades delictivas que puedan vulnerar sus sistemas preventivos. Por otro lado, se realiza un análisis de dos hitos que impulsaron nuevos retos a los que se tuvieron que enfrentar tanto instituciones y autoridades a nivel nacional como internacional en materia de BC/FT. Estos sucesos son la pandemia COVID-19 y la guerra entre Rusia-Ucrania.
ENLACE: Resumen público de la Adenda del Análisis Nacional de Riesgos 2024
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Tesoro Público han organizado un webinario con el objeto de dar difusión a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales, y ayudar a los principales actores, tanto sector público como privado, a instaurar medidas mitigadoras para prevenir el blanqueo de capitales e infracciones monetarias y evitar la posible financiación del terrorismo. En él participan responsables de las unidades de inteligencia que han colaborado en la elaboración del Análisis Nacional de Riesgos (ANR) para exponer sus principales hallazgos.