La Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (IV Directiva) establece la obligación de que los Estados Miembros realicen un informe de evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de conformidad con unos requisitos determinados. Esta evaluación, en España, adopta el nombre de Análisis Nacional de Riesgos.
En la elaboración del Análisis Nacional de Riesgos han participado todas las autoridades con competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en línea con las conclusiones de la Estrategia de Seguridad nacional y teniendo en consideración las conclusiones de la Evaluación Supranacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (SNRA) de la Unión Europea en sus versiones de 2017 y 2019, así como su formato.
El Análisis Nacional de Riesgos español tiene naturaleza confidencial, y su objetivo principal es mejorar el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas las distintas autoridades públicas.
No obstante, siguiendo las instrucciones de la IV Directiva, en el siguiente enlace se pone a disposición un resumen de carácter público con las principales conclusiones del Análisis Nacional de Riesgos con el fin de suministrar información respecto de:
- El marco nacional en materia de lucha y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España (BC/FT) y su ámbito de actuación dentro del concierto europeo e internacional.
- Las principales amenazas a las que está sometida España en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Las vulnerabilidades detectadas en el sistema nacional.
- Los riesgos inherentes y residuales existentes en cada sector y tipo de actividad.
ENLACE: Resumen público del Análisis Nacional de Riesgos
OTROS ENLACES:
Evaluación Supranacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Unión Europea 2017:
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0340
- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4d7d30e-5a5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4d7d30e-5a5a-11e7-954d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
Evaluación Supranacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Unión Europea 2019
Evaluaciones nacionales de riego de otros países y jurisdicciones:
18 de diciembre de 2020