Los siguientes documentos recogen un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los cuales actualizan los Catálogos de operaciones de riesgo publicados previamente en esta web. La finalidad del documento es ayudar a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El conocimiento y utilización de estos indicadores puede ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados para prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Como novedad se incluye algunas de las tipologías más comúnmente utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, clasificadas en función del principal delito subyacente al que suelen estar conectadas